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干貨!詐騙罪刑法規范總整理

2019年09月15日16:52 刑法規范總整理
   
 

多哈杜海勒vs阿尔艾因 www.zwsvcc.com.cn 核心提示:【現行刑法】 第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情

【現行刑法

第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。  

目  錄

【相關規范】

一、現行有效的刑法規范

1.  關于申付強詐騙案如何認定詐騙數額問題的電話答復(1991年)

2.  關于維護互聯網安全的決定(2000年)

3.  關于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋(2000年)

4.  關于通過偽造證據騙取法院民事裁判占有他人財物的行為如何適用法律問題的答復(2002年)

5.  關于對偽造學生證及販賣、使用偽造學生證的行為如何處理問題的批復(2002年)

6.  關于辦理妨害預防、控制突發傳染病疫情等災害的刑事案件具體應用法律若干問題的解釋(2003年)

7.  關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)(2010年)

8.  關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋(2011年)

9.  關于《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的解釋(2014年)

10. 臧進泉等盜竊、詐騙案(最高法院2014年指導案例)

11. 關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋(2015年)

12. 關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(2016年)

13. 最高人民法院關于常見犯罪的量刑指導意見(2017年)

14. 董亮等四人詐騙案(最高檢2017年指導性案例)

15. 關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見(2018年)

16. 檢察機關辦理電信網絡詐騙案件指引(2018年)

17. 關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見(2019年)

二、失效的刑法規范

1.  中華人民共和國刑法(1979年)

2.  關于依法懲處利用摘除節育環進行違法犯罪活動的分子的聯合通知(1983年)

3.  關于當前辦理拐賣人口案件中具體應用法律的若干問題的解答(1984年)

4.  關于當前辦理經濟犯罪案件中具體應用法律的若干問題的解答(試行)(1985年)

5.  關于非郵電工作人員非法開拆他人信件并從中竊取財物案件定性問題的批復(1989年)

6.  關于販賣假毒品案件如何定性問題的批復(1991年)

7.  關于十二省、自治區法院審理毒品犯罪案件工作會議紀要(1991年)

8.  關于依法嚴懲破壞計劃生育犯罪活動的通知(1993年)

9.  關于適用《全國人民代表大會常務委員會關于禁毒的決定》的若干問題的解釋(1994年)

10. 關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋(1996年)

11. 關于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應用法律若干問題的解釋(1999年)

12. 關于審理非法生產、買賣武裝部隊車輛號牌等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋(2002年)

13. 人民法院量刑指導意見(試行)(2010年)

【權威案例要旨】

1.  虛構提供服務事實進行自我交易以騙取互聯網公司墊付費用及訂單補貼的行為構成詐騙罪

2.  通過虛擬交易平臺套取客戶資金構成詐騙罪

3.  誘使患者至無資質的健康中心就診并出售高價劣藥,構成詐騙罪

4.  以欺詐手段控制賭局的輸贏結果騙取他人財物的屬于詐騙行為

5.  交警大隊臨時聘任者超越職務權限私自??畹?,構成詐騙罪

6.  搶走財物后哄騙被害人自愿放棄追趕的行為構成詐騙罪

7.  猜配撿拾存折密碼非法提取他人存款的行為不構成侵占,應以詐騙罪論處

8.  承運過程中承運人將承運貨物暗中調包的行為構成詐騙罪

9.  店主交付商品后,被告人謊稱未帶錢,在回家取錢途中趁店主不備溜走的行為,構成詐騙罪

正  文

【相關規范】

現行有效的刑法規范

關于申付強詐騙案如何認定詐騙數額問題的電話答復 (最高人民法院研究室1991年4月23日)

河南省高級人民法院:

你院豫法(研)請〔1991〕15號《關于申付強詐騙案如何認定詐騙數額的請示》收悉。經研究,答復如下:

同意你院的傾向性意見。即在具體認定詐騙犯罪數額時,應把案發前已被追回的被騙款額扣除,按最后實際詐騙所得數額計算。但在處罰時,對于這種情況應當作為從重情節予以考慮。

關于維護互聯網安全的決定 [2000年12月28日第九屆全國人民代表大會常務委員會第十九次會議通過]

四、為了?;じ鋈?、法人和其他組織的人身、財產等合法權利,對有下列行為之一,構成犯罪的,依照刑法有關規定追究刑事責任:

(三)利用互聯網進行盜竊、詐騙、敲詐勒索。

關于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律若干問題的解釋 [2000年4月28日最高人民法院審判委員會第1113次會議通過,2000年5月12日最高人民法院公布,自2000年5月24日起施行,法釋(2000)12號]

第九條  以虛假、冒用的身份證件辦理入網手續并使用移動電話,造成電信資費損失數額較大的,依照刑法第二百六十六條的規定,以詐騙罪定罪處罰。

第十條  本解釋所稱“經營去話業務數額”,是指以行為人非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務的總時長(分鐘數)乘以行為人每分鐘收取的用戶使用費所得的數額。

本解釋所稱“電信資費損失數額”,是指以行為人非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務的總時長(分鐘數)乘以在合法電信業務中我國應當得到的每分鐘國際結算價格所得的數額。

關于通過偽造證據騙取法院民事裁判占有他人財物的行為如何適用法律問題的答復[①] [最高人民檢察院2002年10月24日]

山東省人民檢察院研究室:

你院《關于通過偽造證據騙取法院民事裁決占有他人財物的行為能否構成詐騙罪的請示》(魯檢發研字[2001]第11號)收悉。經研究,答復如下:

以非法占有為目的,通過偽造證據騙取法院民事裁判占有他人財物的行為所侵害的主要是人民法院正常的審判活動可以由人民法院依照民事訴訟法的有關規定作出處理,不宜以詐騙罪追究行為人的刑事責任。如果行為人偽造證據時,實施了偽造公司、企業、事業單位、人民團體印章的行為,構成犯罪的,應當依照刑法第二百八十條第二款的規定,以偽造公司、企業、事業單位、人民團體印章罪追究刑事責任;如果行為人有指使他人作偽證行為,構成犯罪的應當依照刑法第三百零七條第一款的規定,以妨害作證罪追究刑事責任。

關于對偽造學生證及販賣、使用偽造學生證的行為如何處理問題的批復 (公安部2002年6月26日,公刑(2002)1046號)

鐵道部公安局:

你局《關于對偽造、販賣、使用假學生證的行為如何認定處罰的請示》(公法[2002]4號)收悉。現批復如下:

一、對偽造高等院校印章制作學生證的行為,應當依照《中華人民共和國刑法》第280條第2款的規定,以偽造事業單位印章罪立案偵查。

二、對明知是偽造高等院校印章制作的學生證而販賣的,應當以偽造事業單位印章罪的共犯立案偵查;對販賣偽造的學生證,尚不夠刑事處罰的,應當就其明知是偽造的學生證而購買的行為,依照《中華人民共和國治安管理處罰條例》第24條第(一)項的規定,以明知是贓物而購買處罰。

三、對使用偽造的學生證購買半價火車票,數額較大的,應當依照《中華人民共和國刑法》第266條的規定,以詐騙罪立案偵查;尚不夠刑事處罰的,應當依照《中華人民共和國治安管理處罰條例》第23條第(一)項的規定以詐騙定性處罰。

關于辦理妨害預防、控制突發傳染病疫情等災害的刑事案件具體應用法律若干問題的解釋 [2003年5月13日最高人民法院審判委員會第1269次會議、2003年5月13日最高人民檢察院第十屆檢察委員會第3次會議通過,自2003年5月15日起施行,法釋(2003)8號]

第七條  在預防、控制突發傳染病疫情等災害期間,假借研制、生產或者銷售用于預防、控制突發傳染病疫情等災害用品的名義,詐騙公私財物數額較大的,依照刑法有關詐騙罪的規定定罪,依法從重處罰。

第十七條  人民法院、人民檢察院辦理有關妨害預防、控制突發傳染病疫情等災害的刑事案件,對于有自首、立功等悔罪表現的,依法從輕、減輕、免除處?;蛘咭婪ㄗ鞒霾黃鶿呔齠?。

第十八條  本解釋所稱“突發傳染病疫情等災害”,是指突然發生,造成或者可能造成社會公眾健康嚴重損害的重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病以及其他嚴重影響公眾健康的災害。

關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二) [2010年10月11日由最高人民法院審判委員會1498次會議通過,2010年10月20日公布,自2010年11月3日起施行]

第五條  以使用為目的,偽造停止流通的貨幣,或者使用偽造的停止流通的貨幣的,依照刑法第二百六十六條的規定,以詐騙罪定罪處罰。

關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋 [2011年2月21日最高人民法院審判委員會第1512次會議、2010年11月24日最高人民檢察院第十一屆檢察委員會第49次會議通過,2011年3月1日公布,自2011年4月8日起施行,法釋(2011)7號]

第一條  詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。

各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況,在前款規定的數額幅度內,共同研究確定本地區執行的具體數額標準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

第二條  詐騙公私財物達到本解釋第一條規定的數額標準,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處:

(一)通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的;

(二)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的;

(三)以賑災募捐名義實施詐騙的;

(四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;

(五)造成被害人自殺、精神失?;蛘咂淥現睪蠊?。

詐騙數額接近本解釋第一條規定的“數額巨大”、“數額特別巨大”的標準,并具有前款規定的情形之一或者屬于詐騙集團首要分子的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”、“其他特別嚴重情節”。

第三條  詐騙公私財物雖已達到本解釋第一條規定的“數額較大”的標準,但具有下列情形之一,且行為人認罪、悔罪的,可以根據刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規定不起訴或者免予刑事處罰:

(一)具有法定從寬處罰情節的;

(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;

(三)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;

(四)被害人諒解的;

(五)其他情節輕微、危害不大的。

第四條  詐騙近親屬的財物,近親屬諒解的,一般可不按犯罪處理。

詐騙近親屬的財物,確有追究刑事責任必要的,具體處理也應酌情從寬。

第五條  詐騙未遂,以數額巨大的財物為詐騙目標的,或者具有其他嚴重情節的,應當定罪處罰。

利用發送短信、撥打電話、互聯網等電信技術手段對不特定多數人實施詐騙,詐騙數額難以查證,但具有下列情形之一的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:

(一)發送詐騙信息五千條以上的;

(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;

(三)詐騙手段惡劣、危害嚴重的。

實施前款規定行為,數量達到前款第(一)、(二)項規定標準十倍以上的,或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴重的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他特別嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

第六條  詐騙既有既遂,又有未遂,分別達到不同量刑幅度的,依照處罰較重的規定處罰;達到同一量刑幅度的,以詐騙罪既遂處罰。

第七條  明知他人實施詐騙犯罪,為其提供信用卡、手機卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網絡技術支持、費用結算等幫助的,以共同犯罪論處。

第八條  冒充國家機關工作人員進行詐騙,同時構成詐騙罪和招搖撞騙罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

第九條  案發后查封、扣押、凍結在案的詐騙財物及其孳息,權屬明確的,應當發還被害人;權屬不明確的,可按被騙款物占查封、扣押、凍結在案的財物及其孳息總額的比例發還被害人,但已獲退賠的應予扣除。

第十條  行為人已將詐騙財物用于清償債務或者轉讓給他人,具有下列情形之一的,應當依法追繳:

(一)對方明知是詐騙財物而收取的;

(二)對方無償取得詐騙財物的;

(三)對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的;

(四)對方取得詐騙財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的。

他人善意取得詐騙財物的,不予追繳。

第十一條  以前發布的司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準。

關于《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的解釋 [2014年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議通過]

全國人民代表大會常務委員會根據司法實踐中遇到的情況,討論了刑法第二百六十六條的含義及騙取養老、醫療、工傷、失業、生育等社會保險金或者其他社會保障待遇的行為如何適用刑法有關規定的問題,解釋如下:

以欺詐、偽造證明材料或者其他手段騙取養老、醫療、工傷、失業、生育等社會保險金或者其他社會保障待遇的,屬于刑法第二百六十六條規定的詐騙公私財物的行為。

現予公告。

臧進泉等盜竊、詐騙案 [指導案例27號,最高人民法院審判委員會討論通過2014年6月23日發布]

【裁判要點】

行為人利用信息網絡,誘騙他人點擊虛假鏈接而實際通過預先植入的計算機程序竊取財物構成犯罪的,以盜竊罪定罪處罰;虛構可供交易的商品或者服務,欺騙他人點擊付款鏈接而騙取財物構成犯罪的,以詐騙罪定罪處罰。

關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋 [法釋〔2015〕11號,2015年5月11日最高人民法院審判委員會第1651次會議通過,2015年5月29日公布,自2015年6月1日起施行]

第六條  對犯罪所得及其產生的收益實施盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等行為,構成犯罪的,分別以盜竊罪、搶劫罪、詐騙罪、搶奪罪等定罪處罰。

關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見 (最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2016年12月19日,法發[2016]32號)

一、總體要求

近年來,利用通訊工具、互聯網等技術手段實施的電信網絡詐騙犯罪活動持續高發,侵犯公民個人信息,擾亂無線電通訊管理秩序,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關聯犯罪不斷蔓延。此類犯罪嚴重侵害人民群眾財產安全和其他合法權益,嚴重干擾電信網絡秩序,嚴重破壞社會誠信,嚴重影響人民群眾安全感和社會和諧穩定,社會危害性大,人民群眾反映強烈。

人民法院、人民檢察院、公安機關要針對電信網絡詐騙等犯罪的特點,堅持全鏈條全方位打擊,堅持依法從嚴從快懲處,堅持最大力度最大限度追贓挽損,進一步健全工作機制,加強協作配合,堅決有效遏制電信網絡詐騙等犯罪活動,努力實現法律效果和社會效果的高度統一。

二、依法嚴懲電信網絡詐騙犯罪

(一)根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條的規定,利用電信網絡技術手段實施詐騙,詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。

二年內多次實施電信網絡詐騙未經處理,詐騙數額累計計算構成犯罪的,應當依法定罪處罰。

(二)實施電信網絡詐騙犯罪,達到相應數額標準,具有下列情形之一的,酌情從重處罰:

1 .造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的;

2 .冒充司法機關等國家機關工作人員實施詐騙的;

3. 組織、指揮電信網絡詐騙犯罪團伙的;

4 .在境外實施電信網絡詐騙的;

5 .曾因電信網絡詐騙犯罪受過刑事處?;蛘叨昴讜虻縲磐繒┢芄姓Ψ5?;

6 .詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力人的財物,或者詐騙重病患者及其親屬財物的;

7 .詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療等款物的;

8 .以賑災、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的;

9 .利用電話追呼系統等技術手段嚴重干擾公安機關等部門工作的;

10 .利用“釣魚網站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網絡滲透等隱蔽技術手段實施詐騙的。

(三)實施電信網絡詐騙犯罪,詐騙數額接近“數額巨大”、“數額特別巨大”的標準,具有前述第(二)項規定的情形之一的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”、“其他特別嚴重情節”。

上述規定的“接近”,一般應掌握在相應數額標準的百分之八十以上。

(四)實施電信網絡詐騙犯罪,犯罪嫌疑人、被告人實際騙得財物的,以詐騙罪(既遂)定罪處罰。詐騙數額難以查證,但具有下列情形之一的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:

1 .發送詐騙信息五千條以上的,或者撥打詐騙電話五百人次以上的;

2 .在互聯網上發布詐騙信息,頁面瀏覽量累計五千次以上的。

具有上述情形,數量達到相應標準十倍以上的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他特別嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

上述“撥打詐騙電話”,包括撥出詐騙電話和接聽被害人回撥電話。反復撥打、接聽同一電話號碼,以及反復向同一被害人發送詐騙信息的,撥打、接聽電話次數、發送信息條數累計計算。

因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據等原因,致撥打電話次數、發送信息條數的證據難以收集的,可以根據經查證屬實的日撥打人次數、日發送信息條數,結合犯罪嫌疑人、被告人實施犯罪的時間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關證據,綜合予以認定。

(五)電信網絡詐騙既有既遂,又有未遂,分別達到不同量刑幅度的,依照處罰較重的規定處罰;達到同一量刑幅度的,以詐騙罪既遂處罰。

(六)對實施電信網絡詐騙犯罪的被告人裁量刑罰,在確定量刑起點、基準刑時,一般應就高選擇。確定宣告刑時,應當綜合全案事實情節,準確把握從重、從輕量刑情節的調節幅度,保證罪責刑相適應。

(七)對實施電信網絡詐騙犯罪的被告人,應當嚴格控制適用緩刑的范圍,嚴格掌握適用緩刑的條件。

(八)對實施電信網絡詐騙犯罪的被告人,應當更加注重依法適用財產刑,加大經濟上的懲罰力度,最大限度剝奪被告人再犯的能力。

三、全面懲處關聯犯罪

(一)在實施電信網絡詐騙活動中,非法使用“偽基站”“黑廣播”,干擾無線電通訊秩序,符合刑法第二百八十八條規定的,以擾亂無線電通訊管理秩序罪追究刑事責任。同時構成詐騙罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

(二)違反國家有關規定,向他人出售或者提供公民個人信息,竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息,符合刑法第二百五十三條之一規定的,以侵犯公民個人信息罪追究刑事責任。

使用非法獲取的公民個人信息,實施電信網絡詐騙犯罪行為,構成數罪的,應當依法予以并罰。

(三)冒充國家機關工作人員實施電信網絡詐騙犯罪,同時構成詐騙罪和招搖撞騙罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

(四)非法持有他人信用卡,沒有證據證明從事電信網絡詐騙犯罪活動,符合刑法第一百七十七條之一第一款第(二)項規定的,以妨害信用卡管理罪追究刑事責任。

(五)明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益,以下列方式之一予以轉賬、套現、取現的,依照刑法第三百一十二條第一款的規定,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據證明確實不知道的除外:

1 .通過使用銷售點終端機具(POS機)刷卡套現等非法途徑,協助轉換或者轉移財物的;

2 .幫助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶,或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;

3 .多次使用或者使用多個非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段,幫助他人轉賬、套現、取現的;

4 .為他人提供非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結算賬戶后,又幫助他人轉賬、套現、取現的;

5 .以明顯異于市場的價格,通過手機充值、交易游戲點卡等方式套現的。

實施上述行為,事前通謀的,以共同犯罪論處。

實施上述行為,電信網絡詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判,但現有證據足以證明該犯罪行為確實存在的,不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。

實施上述行為,同時構成其他犯罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。法律和司法解釋另有規定的除外。

(六)網絡服務提供者不履行法律、行政法規規定的信息網絡安全管理義務,經監管部門責令采取改正措施而拒不改正,致使詐騙信息大量傳播,或者用戶信息泄露造成嚴重后果的,依照刑法第二百八十六條之一的規定,以拒不履行信息網絡安全管理義務罪追究刑事責任。同時構成詐騙罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

(七)實施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規定之行為,構成非法利用信息網絡罪、幫助信息網絡犯罪活動罪,同時構成詐騙罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

(八)金融機構、網絡服務提供者、電信業務經營者等在經營活動中,違反國家有關規定,被電信網絡詐騙犯罪分子利用,使他人遭受財產損失的,依法承擔相應責任。構成犯罪的,依法追究刑事責任。

四、準確認定共同犯罪與主觀故意

(一)三人以上為實施電信網絡詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,應依法認定為詐騙犯罪集團。對組織、領導犯罪集團的首要分子,按照集團所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴懲處。

對犯罪集團中起次要、輔助作用的從犯,特別是在規定期限內投案自首、積極協助抓獲主犯、積極協助追贓的,依法從輕或減輕處罰。

對犯罪集團首要分子以外的主犯,應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數額的事實和能夠查明發送詐騙信息條數、撥打詐騙電話人次數、詐騙信息網頁瀏覽次數的事實。

(二)多人共同實施電信網絡詐騙,犯罪嫌疑人、被告人應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。在其所參與的犯罪環節中起主要作用的,可以認定為主犯;起次要作用的,可以認定為從犯。

上述規定的“參與期間”,從犯罪嫌疑人、被告人著手實施詐騙行為開始起算。

(三)明知他人實施電信網絡詐騙犯罪,具有下列情形之一的,以共同犯罪論處,但法律和司法解釋另有規定的除外:

1 .提供信用卡、資金支付結算賬戶、手機卡、通訊工具的;

2 .非法獲取、出售、提供公民個人信息的;

3 .制作、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的;

4 .提供“偽基站”設備或相關服務的;

5 .提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供支付結算等幫助的;

6 .在提供改號軟件、通話線路等技術服務時,發現主叫號碼被修改為國內黨政機關、司法機關、公共服務部門號碼,或者境外用戶改為境內號碼,仍提供服務的;

7 .提供資金、場所、交通、生活保障等幫助的;

8 .幫助轉移詐騙犯罪所得及其產生的收益,套現、取現的。

上述規定的“明知他人實施電信網絡詐騙犯罪”,應當結合被告人的認知能力,既往經歷,行為次數和手段,與他人關系,獲利情況,是否曾因電信網絡詐騙受過處罰,是否故意規避調查等主客觀因素進行綜合分析認定。

(四)負責招募他人實施電信網絡詐騙犯罪活動,或者制作、提供詐騙方案、術語清單、語音包、信息等的,以詐騙共同犯罪論處。

(五)部分犯罪嫌疑人在逃,但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認定的,可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。

五、依法確定案件管轄

(一)電信網絡詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關立案偵查,如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪結果發生地。

“犯罪行為發生地”包括用于電信網絡詐騙犯罪的網站服務器所在地,網站建立者、管理者所在地,被侵害的計算機信息系統或其管理者所在地,犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統所在地,詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發送地、到達地、接受地,以及詐騙行為持續發生的實施地、預備地、開始地、途經地、結束地。

“犯罪結果發生地”包括被害人被騙時所在地,以及詐騙所得財物的實際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷售地等。

(二)電信網絡詐騙最初發現地公安機關偵辦的案件,詐騙數額當時未達到“數額較大”標準,但后續累計達到“數額較大”標準,可由最初發現地公安機關立案偵查。

(三)具有下列情形之一的,有關公安機關可以在其職責范圍內并案偵查:

1 .一人犯數罪的;

2 .共同犯罪的;

3 .共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的;

4 .多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關聯,并案處理有利于查明案件事實的。

(四)對因網絡交易、技術支持、資金支付結算等關系形成多層級鏈條、跨區域的電信網絡詐騙等犯罪案件,可由共同上級公安機關按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則,指定有關公安機關立案偵查。

(五)多個公安機關都有權立案偵查的電信網絡詐騙等犯罪案件,由最初受理的公安機關或者主要犯罪地公安機關立案偵查。有爭議的,按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則,協商解決。經協商無法達成一致的,由共同上級公安機關指定有關公安機關立案偵查。

(六)在境外實施的電信網絡詐騙等犯罪案件,可由公安部按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則,指定有關公安機關立案偵查。

(七)公安機關立案、并案偵查,或因有爭議,由共同上級公安機關指定立案偵查的案件,需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的,由該公安機關所在地的人民檢察院、人民法院受理。

對重大疑難復雜案件和境外案件,公安機關應在指定立案偵查前,向同級人民檢察院、人民法院通報。

(八)已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件,在逃的犯罪嫌疑人歸案后,一般由原管轄的公安機關、人民檢察院、人民法院管轄。

六、證據的收集和審查判斷

(一)辦理電信網絡詐騙案件,確因被害人人數眾多等客觀條件的限制,無法逐一收集被害人陳述的,可以結合已收集的被害人陳述,以及經查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數據等證據,綜合認定被害人人數及詐騙資金數額等犯罪事實。

(二)公安機關采取技術偵查措施收集的案件證明材料,作為證據使用的,應當隨案移送批準采取技術偵查措施的法律文書和所收集的證據材料,并對其來源等作出書面說明。

(三)依照國際條約、刑事司法協助、互助協議或平等互助原則,請求證據材料所在地司法機關收集,或通過國際警務合作機制、國際刑警組織啟動合作取證程序收集的境外證據材料,經查證屬實,可以作為定案的依據。公安機關應對其來源、提取人、提取時間或者提供人、提供時間以及保管移交的過程等作出說明。

對其他來自境外的證據材料,應當對其來源、提供人、提供時間以及提取人、提取時間進行審查。能夠證明案件事實且符合刑事訴訟法規定的,可以作為證據使用。

七、涉案財物的處理

(一)公安機關偵辦電信網絡詐騙案件,應當隨案移送涉案贓款贓物,并附清單。人民檢察院提起公訴時,應一并移交受理案件的人民法院,同時就涉案贓款贓物的處理提出意見。

(二)涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內的款項,對權屬明確的被害人的合法財產,應當及時返還。確因客觀原因無法查實全部被害人,但有證據證明該賬戶系用于電信網絡詐騙犯罪,且被告人無法說明款項合法來源的,根據刑法第六十四條的規定,應認定為違法所得,予以追繳。

(三)被告人已將詐騙財物用于清償債務或者轉讓給他人,具有下列情形之一的,應當依法追繳:

1 .對方明知是詐騙財物而收取的;

2 .對方無償取得詐騙財物的;

3 .對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的;

4 .對方取得詐騙財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的。

他人善意取得詐騙財物的,不予追繳。

關于常見犯罪的量刑指導意見 (最高人民法院2013年12月23日發布,2014年1月1日起實施;2017年3月9日印發修訂稿并于2017年4月1日起施行,法發〔2017〕7號)

四、常見犯罪的量刑

(七)詐騙罪

1. 構成詐騙罪的,可以根據下列不同情形在相應的幅度內確定量刑起點:

(1)達到數額較大起點的,可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度內確定量刑起點。

(2)達到數額巨大起點或者有其他嚴重情節的,可以在三年至四年有期徒刑幅度內確定量刑起點。

(3)達到數額特別巨大起點或者有其他特別嚴重情節的,可以在十年至十二年有期徒刑幅度內確定量刑起點。依法應當判處無期徒刑的除外。

2. 在量刑起點的基礎上,可以根據詐騙數額等其他影響犯罪構成的犯罪事實增加刑罰量,確定基準刑。

董亮等四人詐騙案 (檢例第38號,最高人民檢察院2017年10月12日印發)

【基本案情】

被告人董亮,男,1981年9月生,無固定職業。

被告人談申賢,男,1984年7月生,無固定職業。

被告人高炯,男,1974年12月生,無固定職業。

被告人宋瑞華,女,1977年4月生,原系上海楊浦火車站員工。

2015 年,某網約車平臺注冊登記司機董亮、談申賢、高炯、宋瑞華,分別用購買、租賃未實名登記的手機號注冊網約車乘客端,并在乘客端賬戶內預充打車費一二十元。隨后,他們各自虛構用車訂單,并用本人或其實際控制的其他司機端賬戶接單,發起較短距離用車需求,后又故意變更目的地延長乘車距離,致使應付車費大幅提高。由于乘客端賬戶預存打車費較少,無法支付全額車費。網約車公司為提升市場占有率,按照內部規定,在這種情況下由公司墊付車費,同樣給予司機承接訂單的補貼。四被告人采用這一手段,分別非法獲取網約車公司墊付車費及公司給予司機承接訂單的補貼。董亮獲取40664.94元,談申賢獲取14211.99元,高炯獲取38943.01元,宋瑞華獲取6627.43元。  

【訴訟過程和結果】

本案由上海市普陀區人民檢察院于2016年4月1日以被告人董亮、談申賢、高炯、宋瑞華犯詐騙罪向上海市普陀區人民法院提起公訴。2016年4月18日,上海市普陀區人民法院作出判決,認定被告人董亮、談申賢、高炯、宋瑞華的行為構成詐騙罪,綜合考慮四被告人到案后能如實供述自己的罪行,依法可從輕處罰,四被告人家屬均已代為全額退賠贓款,可酌情從輕處罰,分別判處被告人董亮有期徒刑一年,并處罰金人民幣一千元;被告人談申賢有期徒刑十個月,并處罰金人民幣一千元;被告人高炯有期徒刑一年,并處罰金人民幣一千元;被告人宋瑞華有期徒刑八個月,并處罰金人民幣一千元;四被告人所得贓款依法發還被害單位。一審宣判后,四被告人未上訴,判決已生效。

【要旨】

以非法占有為目的,采用自我交易方式,虛構提供服務事實,騙取互聯網公司墊付費用及訂單補貼,數額較大的行為,應認定為詐騙罪。

【指導意義】

當前,網絡約車、網絡訂餐等互聯網經濟新形態發展迅速。一些互聯網公司為搶占市場,以提供訂單補貼的形式吸引客戶參與。某些不法分子采取違法手段,騙取互聯網公司給予的補貼,數額較大的,可以構成詐騙罪。

在網絡約車中,行為人以非法占有為目的,通過網約車平臺與網約車公司進行交流,發出虛構的用車需求,使網約車公司誤認為是符合公司補貼規則的訂單,基于錯誤認識,給予行為人墊付車費及訂單補貼的行為,符合詐騙罪的本質特征,是一種新型詐騙罪的表現形式。

關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部2018年1月16日印發,法發〔2018〕1號)

20. 對于以非法占有為目的,假借民間借貸之名,通過“虛增債務”“簽訂虛假借款協議”“制造資金走賬流水”“肆意認定違約”“轉單平賬”“虛假訴訟”等手段非法占有他人財產,或者使用暴力、威脅手段強立債權、強行索債的,應當根據案件具體事實,以詐騙、強迫交易、敲詐勒索、搶劫、虛假訴訟等罪名偵査、起拆、審判。對于非法占有的被害人實際所得借款以外的虛高“債務”和以“保證金”“中介費”“服務費”等各種名目扣除或收取的額外費用,均應計入違法所得。對于名義上為被害人所得、但在案證據能夠證明實際上卻為犯罪嫌疑人、被告人實施后續犯罪所使用的“借款”,應予以沒收。

檢察機關辦理電信網絡詐騙案件指引 2018年8月24日最高人民檢察院第13屆檢察委員會第5次會議通過,2018年11月9日印發。高檢發偵監字[2018]12號)

二、需要特別注意的問題

在電信網絡詐騙案件審查逮捕、審查起訴中,要根據相關法律、司法解釋等規定,結合在案證據,重點注意以下問題:

(一)電信網絡詐騙犯罪的界定

1. 此罪彼罪

在一些案件中,尤其是利用網絡釣魚、木馬鏈接實施犯罪的案件中,既存在虛構事實、隱瞞真相的詐騙行為,又可能存在秘密竊取的行為,關鍵要審查犯罪嫌疑人取得財物是否基于被害人對財物的主動處分意識。如果行為人通過秘密竊取的行為獲取他人財物,則應認定構成盜竊罪;如果竊取或者騙取的是他人信用卡資料,并通過互聯網、通訊終端等使用的,根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]19號),則可能構成信用卡詐騙罪;如果通過電信網絡技術向不特定多數人發送詐騙信息后又轉入接觸式詐騙,或者為實現詐騙目的,線上線下并行同時進行接觸式和非接觸式詐騙,應當按照詐騙取財行為的本質定性,雖然使用電信網絡技術但被害人基于接觸被騙的,應當認定普通詐騙;如果出現電信網絡詐騙和合同詐騙、保險詐騙等特殊詐騙罪名的競合,應依據刑法有關規定定罪量刑。

2. 追訴標準低于普通詐騙犯罪且無地域差別

追訴標準直接決定了法律適用問題甚至罪與非罪的認定?!兌餳飯娑?,利用電信網絡技術手段實施詐騙,詐騙公私財物價值三千元以上的,認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”。而《解釋》規定,“詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上的,認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”。因此,電信網絡詐騙的追訴標準要低于普通詐騙的追訴標準,且全國統一無地域差別,即犯罪數額達到三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大”。

(二)犯罪形態的審查

1. 可以查證詐騙數額的未遂

電信網絡詐騙應以被害人失去對被騙錢款的實際控制為既遂認定標準。一般情形下,詐騙款項轉出后即時到賬構成既遂。但隨著銀行自助設備、第三方支付平臺陸續推出“延時到賬”“撤銷轉賬”等功能,被害人通過自助設備、第三方支付平臺向犯罪嫌疑人指定賬戶轉賬,可在規定時間內撤銷轉賬,資金并未實時轉出。此種情形下被害人并未對被騙款項完全失去控制,而犯罪嫌疑人亦未取得實際控制,應當認定為未遂。

2.   無法查證詐騙數額的未遂

根據《意見》規定,對于詐騙數額難以查證的,犯罪嫌疑人發送詐騙信息五千條以上,或者撥打詐騙電話五百人次以上,或者在互聯網上發布詐騙信息的頁面瀏覽量累計五千次以上,可以認定為詐騙罪中“其他嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。具有上述情形,數量達到相應標準十倍以上的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他特別嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

(三)詐騙數額及發送信息、撥打電話次數的認定

1.   詐騙數額的認定

(1)根據犯罪集團詐騙賬目登記表、犯罪嫌疑人提成表等書證,結合證人證言、犯罪嫌疑人供述和辯解等言詞證據,認定犯罪嫌疑人的詐騙數額。

(2)根據經查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數據等證據,結合已收集的被害人陳述,認定被害人人數及詐騙資金數額。

(3)對于確因客觀原因無法查實全部被害人,盡管有證據證明該賬戶系用于電信網絡詐騙犯罪,且犯罪嫌疑人無法說明款項合法來源的,也不能簡單將賬戶內的款項全部推定為“犯罪數額”。要根據在案其他證據,認定犯罪集團是否有其他收入來源,“違法所得”有無其他可能性。如果證據足以證實“違法所得”的排他性,則可以將“違法所得”均認定為犯罪數額。

(4)犯罪嫌疑人為實施犯罪購買作案工具、偽裝道具、租用場地、交通工具甚至雇傭他人等詐騙成本不能從詐騙數額中扣除。對通過向被害人交付一定貨幣,進而騙取其信任并實施詐騙的,由于貨幣具有流通性和經濟價值,該部分貨幣可以從詐騙數額中扣除。

2.   發送信息、撥打電話次數的認定

(1)撥打電話包括撥出詐騙電話和接聽被害人回撥電話。反復撥打、接聽同一電話號碼,以及反復向同一被害人發送詐騙信息的,撥打、接聽電話次數、發送信息條數累計計算。

(2)被害人是否接聽、接收到詐騙電話、信息不影響次數、條數計算。

(3)通過語音包發送的詐騙錄音或通過網絡等工具輔助拔出的電話,應當認定為撥打電話。

(4)發送信息條數、撥打電話次數的證據難以收集的,可以根據經查證屬實的日發送信息條數、日撥打人次數,結合犯罪嫌疑人實施犯罪的時間、犯罪嫌疑人的供述等相關證據予以認定。

(5)發送信息條數和撥打電話次數在法律及司法解釋未明確的情況下不宜換算累加。

(四)共同犯罪及主從犯責任的認定

1. 對于三人以上為實施電信網絡詐騙而組成的較為固定的犯罪組織,應當依法認定為犯罪集團。對于犯罪集團的首要分子,按照集團所犯全部犯罪處罰,并且對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴懲處。

2.   對于其余主犯,按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。多人共同實施電信網絡詐騙,犯罪嫌疑人、被告人應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。

3.   對于部分被招募發送信息、撥打電話的犯罪嫌疑人,應當對其參與期間整個詐騙團伙的詐騙行為承擔刑事責任,但可以考慮參與時間較短、詐騙數額較低、發送信息、撥打電話較少,認定為從犯,從寬處理。

4.   對于專門取款人,由于其可在短時間內將被騙款項異地轉移,對詐騙既遂起到了至關重要的作用,也大大增加了偵查和追贓難度,因此應按其在共同犯罪中的具體作用進行認定,不宜一律認定為從犯。

(五)關聯犯罪事前通謀的審查

根據《意見》規定,明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益,通過使用銷售點終端機具(POS機)刷卡套現等非法途徑,協助轉換或者轉移財物等五種方式轉賬、套現、取現的,需要與直接實施電信網絡詐騙犯罪嫌疑人事前通謀的才以共同犯罪論處。因此,應當重點審查幫助轉換或者轉移財物行為人是否在詐騙犯罪既遂之前與實施詐騙犯罪嫌疑人共謀或者雖無共謀但明知他人實施犯罪而提供幫助。對于幫助者明知的內容和程度,并不要求其明知被幫助者實施詐騙行為的具體細節,其只要認識到對方實施詐騙犯罪行為即可。審查時,要根據犯罪嫌疑人的認知能力、既往經歷、行為次數和手段、與他人關系、獲利情況、是否曾因電信網絡詐騙受過處罰以及是否故意規避調查等主客觀因素分析認定。

關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部 2019 年4月9日印發)

為持續深入開展掃黑除惡專項斗爭,準確甄別和依法嚴厲懲處“套路貸”違法犯罪分子,根據刑法、刑事訴訟法、有關司法解釋以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》等規范性文件的規定,現對辦理“套路貸”刑事案件若干問題提出如下意見:

一、準確把握“套路貸”與民間借貸的區別

1 .“套路貸”,是對以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔?!鋇認喙匭?,通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等方式形成虛假債權債務,并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關違法犯罪活動的概括性稱謂。

2 .“套路貸”與平等主體之間基于意思自治而形成的民事借貸關系存在本質區別,民間借貸的出借人是為了到期按照協議約定的內容收回本金并獲取利息,不具有非法占有他人財物的目的,也不會在簽訂、履行借貸協議過程中實施虛增借貸金額、制造虛假給付痕跡、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等行為。

司法實踐中,應當注意非法討債引發的案件與“套路貸”案件的區別,犯罪嫌疑人、被告人不具有非法占有目的,也未使用“套路”與借款人形成虛假債權債務,不應視為“套路貸”。因使用暴力、威脅以及其他手段強行索債構成犯罪的,應當根據具體案件事實定罪處罰。

3 .實踐中,“套路貸”的常見犯罪手法和步驟包括但不限于以下情形:

(1)制造民間借貸假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以“小額貸款公司”“投資公司”“咨詢公司”“擔保公司”“網絡借貸平臺”等名義對外宣傳,以低息、無抵押、無擔保、快速放款等為誘餌吸引被害人借款,繼而以“保證金”“行規”等虛假理由誘使被害人基于錯誤認識簽訂金額虛高的“借貸”協議或相關協議。有的犯罪嫌疑人、被告人還會以被害人先前借貸違約等理由,迫使對方簽訂金額虛高的“借貸”協議或相關協議。

(2)制造資金走賬流水等虛假給付事實。犯罪嫌疑人、被告人按照虛高的“借貸”協議金額將資金轉入被害人賬戶,制造已將全部借款交付被害人的銀行流水痕跡,隨后便采取各種手段將其中全部或者部分資金收回,被害人實際上并未取得或者完全取得“借貸”協議、銀行流水上顯示的錢款。

(3)故意制造違約或者肆意認定違約。犯罪嫌疑人、被告人往往會以設置違約陷阱、制造還款障礙等方式,故意造成被害人違約,或者通過肆意認定違約,強行要求被害人償還虛假債務。

(4)惡意壘高借款金額。當被害人無力償還時,有的犯罪嫌疑人、被告人會安排其所屬公司或者指定的關聯公司、關聯人員為被害人償還“借款”,繼而與被害人簽訂金額更大的虛高“借貸”協議或相關協議,通過這種“轉單平賬”“以貸還貸”的方式不斷壘高“債務”。

(5)軟硬兼施“索債”。在被害人未償還虛高“借款”的情況下,犯罪嫌疑人、被告人借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段向被害人或者被害人的特定關系人索取“債務”。

二、依法嚴懲“套路貸”犯罪

4 .實施“套路貸”過程中,未采用明顯的暴力或者威脅手段,其行為特征從整體上表現為以非法占有為目的,通過虛構事實、隱瞞真相騙取被害人財物的,一般以詐騙罪定罪處罰;對于在實施“套路貸”過程中多種手段并用,構成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強迫交易、搶劫、綁架等多種犯罪的,應當根據具體案件事實,區分不同情況,依照刑法及有關司法解釋的規定數罪并?;蛘咴褚恢卮?。

5 .多人共同實施“套路貸”犯罪,犯罪嫌疑人、被告人在所參與的犯罪中起主要作用的,應當認定為主犯,對其參與或組織、指揮的全部犯罪承擔刑事責任;起次要或輔助作用的,應當認定為從犯。

明知他人實施“套路貸”犯罪,具有以下情形之一的,以相關犯罪的共犯論處,但刑法和司法解釋等另有規定的除外:

(1)組織發送“貸款”信息、廣告,吸引、介紹被害人“借款”的;

(2)提供資金、場所、銀行卡、賬號、交通工具等幫助的;

(3)出售、提供、幫助獲取公民個人信息的;

(4)協助制造走賬記錄等虛假給付事實的;

(5)協助辦理公證的;

(6)協助以虛假事實提起訴訟或者仲裁的;

(7)協助套現、取現、辦理動產或不動產過戶等,轉移犯罪所得及其產生的收益的;

(8)其他符合共同犯罪規定的情形。

上述規定中的“明知他人實施‘套路貸’犯罪”,應當結合行為人的認知能力、既往經歷、行為次數和手段、與同案人、被害人的關系、獲利情況、是否曾因“套路貸”受過處罰、是否故意規避查處等主客觀因素綜合分析認定。

6 .在認定“套路貸”犯罪數額時,應當與民間借貸相區別,從整體上予以否定性評價,“虛高債務”和以“利息”“保證金”“中介費”“服務費”“違約金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的財物,均應計入犯罪數額。

犯罪嫌疑人、被告人實際給付被害人的本金數額,不計入犯罪數額。

已經著手實施“套路貸”,但因意志以外原因未得逞的,可以根據相關罪名所涉及的刑法、司法解釋規定,按照已著手非法占有的財物數額認定犯罪未遂。既有既遂,又有未遂,犯罪既遂部分與未遂部分分別對應不同法定刑幅度的,應當先決定對未遂部分是否減輕處罰,確定未遂部分對應的法定刑幅度,再與既遂部分對應的法定刑幅度進行比較,選擇處罰較重的法定刑幅度,并酌情從重處罰;二者在同一量刑幅度的,以犯罪既遂酌情從重處罰。

7 .犯罪嫌疑人、被告人實施“套路貸”違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還。有證據證明是犯罪嫌疑人、被告人為實施“套路貸”而交付給被害人的本金,賠償被害人損失后如有剩余,應依法予以沒收。

犯罪嫌疑人、被告人已將違法所得的財物用于清償債務、轉讓或者設置其他權利負擔,具有下列情形之一的,應當依法追繳:

(1)第三人明知是違法所得財物而接受的;

(2)第三人無償取得或者以明顯低于市場的價格取得違法所得財物的;

(3)第三人通過非法債務清償或者違法犯罪活動取得違法所得財物的;

(4)其他應當依法追繳的情形。

8 .以老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力的人為對象實施“套路貸”,或者因實施“套路貸”造成被害人或其特定關系人自殺、死亡、精神失常、為償還“債務”而實施犯罪活動的,除刑法、司法解釋另有規定的外,應當酌情從重處罰。

在堅持依法從嚴懲處的同時,對于認罪認罰、積極退贓、真誠悔罪或者具有其他法定、酌定從輕處罰情節的被告人,可以依法從寬處罰。

9 .對于“套路貸”犯罪分子,應當根據其所觸犯的具體罪名,依法加大財產刑適用力度。符合刑法第三十七條之一規定的,可以依法禁止從事相關職業。

10 .三人以上為實施“套路貸”而組成的較為固定的犯罪組織,應當認定為犯罪集團。對首要分子應按照集團所犯全部罪行處罰。

符合黑惡勢力認定標準的,應當按照黑社會性質組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團偵查、起訴、審判。

三、依法確定“套路貸”刑事案件管轄

11 .“套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機關偵查,如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查更為適宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發生地和犯罪結果發生地。

“犯罪行為發生地”包括為實施“套路貸”所設立的公司所在地、“借貸”協議或相關協議簽訂地、非法討債行為實施地、為實施“套路貸”而進行訴訟、仲裁、公證的受案法院、仲裁委員會、公證機構所在地,以及“套路貸”行為的預備地、開始地、途經地、結束地等。

“犯罪結果發生地”包括違法所得財物的支付地、實際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷售地等。

除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外,其他地方公安機關對于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人自首的“套路貸”犯罪案件,都應當立即受理,經審查認為有犯罪事實的,移送有管轄權的公安機關處理。

黑惡勢力實施的“套路貸”犯罪案件,由偵辦黑社會性質組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團案件的公安機關進行偵查。

12 .具有下列情形之一的,有關公安機關可以在其職責范圍內并案偵查:

(1)一人犯數罪的;

(2)共同犯罪的;

(3)共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的;

(4)多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關聯,并案處理有利于查明案件事實的。

13 .本意見自2019年4月9日起施行。

失效的刑法規范

中華人民共和國刑法 [1979 年7月1日第五屆全國人民代表大會第二次會議通過,1979年7月6日全國人民代表大會常務委員會委員長令第五號公布,自1980年1月1日起施行]

第一百五十一條 盜竊、詐騙、搶奪公私財物數額較大的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

第一百五十二條 慣竊、慣騙或者盜竊、 詐騙、搶奪公私財物數額巨大的,處五年以上十年以下有期徒刑;情節特別嚴重的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,可以并處沒收財產。

關于依法懲處利用摘除節育環進行違法犯罪活動的分子的聯合通知 [最高人民法院、最高人民檢察院、公安部1983年12月10日,(83)法研字第25號]

五、以造謠、欺騙手段私自為育齡婦女摘除節育環,騙取大量財物的,依照刑法規定的詐騙罪懲處;

關于當前辦理拐賣人口案件中具體應用法律的若干問題的解答 [最高人民法院、最高人民檢察院、公安部1984年3月31日,(84)法研字第3號]

五、如何劃分拐賣人口罪同某些近似的犯罪、違法行為的界限?

2 .以介紹對象為名,騙取他人財物的;兩人以上合謀騙錢,把婦女“賣”給他人為妻,得款后潛逃的,均應以詐騙罪論處。對于婦女被拐騙后,在犯罪分子脅迫或利誘下進行詐騙的,應酌情減輕或免除處罰。

關于當前辦理經濟犯罪案件中具體應用法律的若干問題的解答(試行) [最高人民法院、最高人民檢察院1985年7月18日,(85)高檢會(研)字3號]

四、關于詐騙罪的幾個問題

《中華人民共和國刑法》第一百五十一條:盜竊、詐騙、搶奪公私財物數額較大的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

第一百五十二條:慣竊、慣騙或者盜竊、詐騙、搶奪公私財物數額巨大的,處五年以上十年以下有期徒刑;情節特別嚴重的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,可以并處沒收財產。

(一)關于如何認定個人詐騙公私財物“數額較大”、“數額巨大”的問題

個人詐騙公私財物所得的數額在五百元以上的,一般可視為“數額較大”;在一萬元以上的,一般可視為“數額巨大”。各省、自治區、直轄市司法機關可根據本地區經濟發展和社會治安等情況,參照上述數額,規定本地區應掌握的數額標準,辦案中再結合其他情節一并考慮。

(二)關于以簽訂經濟合同的方法騙取財物的,應認定詐騙罪還是按經濟合同糾紛處理的問題

1 .個人明知自己并無履行合同的實際能力或擔保,以騙取財物為目的,采取欺詐手段與其他單位、經濟組織或個人簽訂合同,騙取財物數額較大的,應以詐騙罪追究刑事責任。個人有部分履行合同的能力或擔保,雖經過努力,但由于某些原因造成不能完全履行合同的,應按經濟合同糾紛處理。

2 .國營單位或集體經濟組織,不具備履行合同的能力,而其主管人員和直接責任人員以騙取財物為目的,采取欺詐手段同其他單位或個人簽訂合同,騙取財物數額較大,給對方造成嚴重經濟損失的,應按詐騙罪追究其主管人員和直接責任人員的刑事責任。如果經對方索取,已將所騙財物歸還的,可以從寬處理。

3 .國營單位或集體經濟組織,有部分履行合同的能力,但其主管人員或直接責任人員用夸大履約能力的方法,取得對方信任與其簽訂合同,合同生效后,雖為履行合同作了積極的努力,但未能完全履行合同的,應按經濟合同糾紛處理。

五、關于在中央[1983]1號、[1984]1號和[1985]1號文件下達前,按當時政策、法律規定辦結的經濟犯罪案件中,有些案件的處理不符合三個1號文件精神和新的政策規定,是否需要糾正的問題

對于在中央三個1號文件下達前辦結的經濟犯罪案件,應分別不同情況處理:(1)按當時政策法律規定,處理錯了的,應予糾正;(2)按當時政策法律規定,處理得正確,但與當前政策法律規定不符合的,一般不要改判;其中刑期較長的,可以用依法減刑、假釋的辦法解決;(3)目前正在辦理的經濟犯罪案件,均按現在的政策法律規定辦理。

關于非郵電工作人員非法開拆他人信件并從中竊取財物案件定性問題的批復 [最高人民檢察院1989年9月15日,高檢法發字(1989)第2號]

廣東省人民檢察院:

你院粵檢法字[1989]64號文《關于對非郵電工作人員私拆他人信件竊取財物案件定性和處理意見的請示》收悉,經研究并商最高人民法院同意,現批復如下:

一、非郵電工作人員非法開拆他人信件,侵犯公民通信自由權利,情節嚴重,并從中竊取少量財物,或者竊取匯票、匯款支票,騙取匯兌款數額不大的,依照刑法關于侵犯公民通信自由罪的規定,從重處罰。

二、非郵電工作人員非法開拆他人信件,侵犯公民通信自由權利,情節嚴重,并從中竊取財物數額較大的,應按照重罪吸收輕罪的原則,依照刑法關于盜竊罪的規定從重處罰。

三、非郵電工作人員非法開拆他人信件,侵犯公民通信自由權利,情節嚴重,并從中竊取匯票或匯款支票,冒名騙取匯兌款數額較大的,應依照刑法關于侵犯公民通信自由罪和詐騙罪的規定,依法實行數罪并罰。

關于販賣假毒品案件如何定性問題的批復 [最高人民檢察院1991年4月2日,高檢發研字(1991)2號]

甘肅省人民檢察院:

你院甘檢研(1990)第12號《關于販賣假毒品案件如何定性處理的請示報告》收悉。經研究,現答復如下:

對販賣假毒品的犯罪案件,應根據不同情況區別處理:明知是假毒品而以毒品進行販賣的,應當以詐騙罪追究被告人的刑事責任;不知是假毒品而以毒品進行販賣的,應當以販賣毒品罪追究被告人的刑事責任,對其所販賣的是假毒品的事實,可以作為從輕或者減輕情節,在處理時予以考慮。

關于十二省、自治區法院審理毒品犯罪案件工作會議紀要 [最高人民法院1991年12月17日,法(刑一)發(1991)38號]

二 會議在認真學習《決定》的基礎上,結合審判實踐,對具體貫徹執行《決定》,審理毒品犯罪案件中的一些新問題進行了研究、討論,對下述問題取得了一致意見:

8 .關于販賣假毒品的定性和處罰問題

販賣假毒品一般有兩種情況:一種是行為人故意以假充真或明知是假毒品而販賣獲利;另一種是行為人完全不知是假毒品,以為是真的毒品進行販賣而獲利。對于第一種情況,行為人故意以假貨冒充毒品販賣,純屬欺騙,應定為詐騙罪。對于第二種情況,行為人雖然賣出的是假毒品,但他主觀上具有販賣毒品的故意,故應定為販賣毒品罪(未遂),但在處罰時應根據其犯罪的具體情節,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

對于摻假毒品的犯罪案件,如行為人是將精制毒品稀釋后販賣,或是土法加工毒品,因提煉不純而含有較多雜質的,不論其中有多少其他成分,只要含有毒品,就可以以販賣毒品定罪。

關于依法嚴懲破壞計劃生育犯罪活動的通知 [最高人民法院、最高人民檢察院1993年11月12日,法發(1993)36號]

一、繼續執行1983年12月10日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于依法懲處利用摘除節育環進行違法犯罪活動的分子的聯合通知》,對利用摘除節育環侮辱婦女、詐騙錢財構成犯罪的,私自為育齡婦女摘除節育環,不顧婦女身體健康,造成傷害構成犯罪的,以及借摘除節育環強奸婦女的,應分別依法以流氓罪、詐騙罪、故意傷害罪或者強奸罪追究刑事責任。

關于適用《全國人民代表大會常務委員會關于禁毒的決定》的若干問題的解釋 [最高人民法院1994年12月20日,法發(1994)30號]

十七、對以假毒品進行犯罪的定性

明知是假毒品而冒充毒品販賣的,以詐騙罪定罪處罰。不知道是假毒品而當作毒品走私、販賣、運輸、窩藏的,應當以走私、販賣、運輸、窩藏毒品犯罪(未遂)定罪處罰。

如果行為人將精制毒品稀釋后販賣,或者是土法加工毒品因提煉不純而含有較多雜質的,不論其中有多少其他成分,只要含有毒品,就應當以毒品犯罪認定。

關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋 [最高人民法院1996年12月24日,法發(1996)32號]

一、根據《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規定,詐騙公私財物數額較大的,構成詐騙罪。

個人詐騙公私財物2000元以上的,屬于“數額較大”;個人詐騙公私財物3萬元以上的,屬于“數額巨大”。

個人詐騙公私財物20萬元以上的,屬于詐騙數額特別巨大。詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪“情節特別嚴重”的一個重要內容,但不是惟一情節。詐騙數額在10萬元以上,又具有下列情形之一的,也應認定為“情節特別嚴重”:

(1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;

(2)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;

(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料,嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

(4)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物,造成嚴重后果的;

(5)揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;

(6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

(7)曾因詐騙受過刑事處罰的;

(8)導致被害人死亡、精神失?;蛘咂淥現睪蠊?;

(9)具有其他嚴重情節的。

單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙行為,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬至10萬元以上的,應當依照《刑法》第一百五十一條的規定追究上述人員的刑事責任;數額在20萬至30萬元以上的,依照《刑法》第一百五十二條的規定追究上述人員的刑事責任。

對共同詐騙犯罪,應當以行為人參與共同詐騙的數額認定其犯罪數額,并結合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數額等情節依法處罰。

已經著手實行詐騙行為,只是由于行為人意志以外的原因而未獲取財物的,是詐騙未遂。詐騙未遂,情節嚴重的,也應當定罪并依法處罰。

各省、自治區、直轄市高級人民法院可根據本地區經濟發展狀況,并考慮社會治安狀況,在“2000元至4000元”、“3萬元至5萬元”的幅度內,分別確定本地區執行的個人詐騙“數額較大”、“數額巨大”,以及單位實施詐騙,追究有關人員刑事責任,參照本條第四款規定的數額,確定適用《刑法》第一百五十一條或者第一百五十二條的具體數額標準,并報最高人民法院備案。

二、根據《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規定,利用經濟合同詐騙他人財物數額較大的,構成詐騙罪。

利用經濟合同進行詐騙的,詐騙數額應當以行為人實際騙取的數額認定,合同標的數額可以作為量刑情節予以考慮。

行為人具有下列情形之一的,應認定其行為屬于以非法占有為目的,利用經濟合同進行詐騙:

(一)明知沒有履行合同的能力或者有效的擔保,采取下列欺騙手段與他人簽訂合同,騙取財物數額較大并造成較大損失的:

1 .虛構主體;

2 .冒用他人名義;

3 .使用偽造、變造或者無效的單據、介紹信、印章或者其他證明文件的;

4 .隱瞞真相,使用明知不能兌現的票據或者其他結算憑證作為合同履行擔保的;

5 .隱瞞真相,使用明知不符合擔保條件的抵押物、債權文書等作為合同履行擔保的;

6 .使用其他欺騙手段使對方交付款、物的。

(二)合同簽訂后攜帶對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產逃跑的;

(三)揮霍對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產,致使上述款物無法返還的;

(四)使用對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產進行違法犯罪活動,致使上述款物無法返還的;

(五)隱匿合同貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產,拒不返還的;

(六)合同簽訂后,以支付部分貨款,開始履行合同為誘餌,騙取全部貨物后,在合同規定的期限內或者雙方另行約定的付款期限內,無正當理由拒不支付其余貨款的。

三、根據《決定》第八條規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,構成集資詐騙罪。

“詐騙方法”是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。

“非法集資”是指法人、其他組織或者個人,未經有權機關批準,向社會公眾募集資金的行為。

行為人實施《決定》第八條規定的行為,具有下列情形之一的,應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。

個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的,屬于“數額巨大”;個人進行集資詐騙數額在100萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額巨大”;單位進行集資詐騙數額在250萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

四、根據《決定》第十條規定,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,構成貸款詐騙罪。

《決定》第十條規定的“其他嚴重情節”是指:

(1)為騙取貸款,向銀行或者金融機構的工作人員行賄,數額較大的;

(2)揮霍貸款,或者用貸款進行違法活動,致使貸款到期無法償還的;

(3)隱匿貸款去向,貸款期限屆滿后,拒不償還的;

(4)提供虛假的擔保申請貸款,貸款期限屆滿后,拒不償還的;

(5)假冒他人名義申請貸款,貸款期限屆滿后,拒不償還的。

《決定》第十條規定的“其他特別嚴重情節”是指:

(1)為騙取貸款,向銀行或者金融機構的工作人員行賄,數額巨大的;

(2)攜帶貸款逃跑的;

(3)使用貸款進行犯罪活動的。

個人進行貸款詐騙數額在1萬元以上的,屬于“數額較大”;個人進行貸款詐騙數額在5萬元以上的,屬于“數額巨大”;個人進行貸款詐騙數額在20萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

五、根據《決定》第十二條規定,利用金融票據進行詐騙活動,數額較大的,構成票據詐騙罪。

個人進行票據詐騙數額在5000元以上的,屬于“數額較大”;個人進行票據詐騙數額在5萬元以上的,屬于“數額巨大”;個人進行票據詐騙數額在10萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

單位進行票據詐騙數額在10萬元以上的,屬于“數額較大”;單位進行票據詐騙數額在30萬元以上的,屬于“數額巨大”;單位進行票據詐騙數額在100萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙,數額較大的,以票據詐騙罪定罪處罰。

六、根據《決定》第十三條規定,利用信用證進行詐騙活動的,構成信用證詐騙罪。

個人進行信用證詐騙數額在10萬元以上的,屬于“數額巨大”;個人進行信用證詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

單位進行信用證詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額巨大”;單位進行信用證詐騙數額在250萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

七、根據《決定》第十四條規定,利用信用卡進行詐騙活動,數額較大的,構成信用卡詐騙罪。

行為人實施《決定》第十四條第一款(一)、(二)、(三)項規定的行為,詐騙數額在5千元以上的,屬于“數額較大”;詐騙數額在5萬元以上的,屬于“數額巨大”;詐騙數額在20萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

“惡意透支”是指持卡人以非法占有為目的,或者明知無力償還,透支數額超過信用卡準許透支的數額較大,逃避追查,或者自收到發卡銀行催收通知之日起3個月內仍不歸還的行為。惡意透支5千元以上的,屬于“數額較大”;惡意透支5萬元以上的,屬于“數額巨大”;惡意透支20萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

持卡人在銀行交納保證金的,其惡意透支數額以超出保證金的數額計算。

八、根據《決定》第十六條規定,進行保險詐騙活動,數額較大的,構成保險詐騙罪。

個人進行保險詐騙數額在1萬元以上的,屬于“數額較大”;個人進行保險詐騙數額在5萬元以上的,屬于“數額巨大”;個人進行保險詐騙數額在20萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

單位進行保險詐騙數額在5萬元以上的,屬于“數額較大”;單位進行保險詐騙數額在25萬元以上的,屬于“數額巨大”;單位進行保險詐騙數額在100萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

九、對于多次進行詐騙,并以后次詐騙財物歸還前次詐騙財物,在計算詐騙數額時,應當將案發前已經歸還的數額扣除,按實際未歸還的數額認定,量刑時可將多次行騙的數額作為從重情節予以考慮。

十、行為人進行詐騙犯罪活動,案發后扣押、凍結在案的財物及其孳息,如果權屬明確的,應當發還給被害人;如果權屬不明確的,可按被害人被騙款物占扣押、凍結在案的財物及其孳息總額的比例發還被害人;如果能夠確定扣押、凍結在案的財物及其孳息不屬于已查明的被害人所有,但又無法發還未查明被害人的,應當依法上繳國庫。

十一、行為人將詐騙財物已用于歸還個人欠款、貨款或者其他經濟活動的,如果對方明知是詐騙財物而收取,屬惡意取得,應當一律予以追繳;如確屬善意取得,則不再追繳。

十二、本解釋中使用的貨幣數額是指人民幣的數額。審理具體案件涉及外幣的,應當依照行為發生時國家外匯管理局公布的外匯牌價折算成人民幣。

十三、本解釋所稱“以上”包括本數在內。

十四、本解釋自公布之日起生效。

關于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應用法律若干問題的解釋 [1999年10月9日最高人民法院審判委員會第1079次會議、1999年10月8日最高人民檢察院檢察委員會第九屆第47次會議通過,1999年10月20日公布,自1999年10月30日起施行,法釋(1999)18號]

第六條  組織和利用邪教組織以各種欺騙手段,收取他人財物的,依照刑法第二百六十六條的規定,以詐騙罪定罪處罰。

關于審理非法生產、買賣武裝部隊車輛號牌等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋 [2002年4月8日最高人民法院審判委員會第1220次會議通過,2002年4月10日最高人民法院發布,自2002年4月17日起施行,法釋(2002)9號]

第三條  使用偽造、變造、盜竊的武裝部隊車輛號牌,不繳或者少繳應納的車輛購置稅、車輛使用稅等稅款,偷稅數額占應納稅額的百分之十以上,且偷稅數額在一萬元以上的,依照刑法第二百零一條第一款的規定定罪處罰。

使用偽造、變造、盜竊的武裝部隊車輛號牌,騙免養路費、通行費等各種規費,數額較大的,依照刑法第二百六十六條的規定定罪處罰。

人民法院量刑指導意見(試行) [ 最高人民法院2010年9月13日印發,自2010年10月1日起施行,法發(2010)36號]

    四、常見犯罪的量刑

    (七)詐騙罪

    1 .構成詐騙罪的,可以根據下列不同情形在相應的幅度內確定量刑起點:

    (1)達到數額較大起點的,可以在三個月拘役至六個月有期徒刑幅度內確定量刑起點。

    (2)達到數額巨大起點或者有其他嚴重情節的,可以在三年至四年有期徒刑幅度內確定量刑起點。

    (3)達到數額特別巨大起點或者有其他特別嚴重情節的,可以在十年至十二年有期徒刑幅度內確定量刑起點。依法應當判處無期徒刑的除外。

    2 .在量刑起點的基礎上,可以根據詐騙數額等其他影響犯罪構成的犯罪事實增加刑罰量,確定基準刑。

【權威案例要旨】

虛構提供服務事實進行自我交易以騙取互聯網公司墊付費用及訂單補貼的行為構成詐騙罪 [ 董亮等四人詐騙案(最高檢指導案例第38號)]以非法占有為目的,采用自我交易方式,虛構提供服務事實,騙取互聯網公司墊付費用及訂單補貼,數額較大的行為,應認定為詐騙罪。在網絡約車中,行為人以非法占有為目的,通過網約車平臺與網約車公司進行交流,發出虛構的用車需求,使網約車公司誤認為是符合公司補貼規則的訂單,基于錯誤認識,給予行為人墊付車費及訂單補貼的行為,是一種新型詐騙,符合詐騙罪的本質特征,應當認定為詐騙罪。

通過虛擬交易平臺套取客戶資金構成詐騙罪 [ 江蘇省揚州市寶應縣人民檢察院訴劉國義等詐騙案(《最高人民法院公報》2016年第2期)]行為人在明知自己控制的為虛擬現貨交易平臺,客戶注入資金并未真正進入現貨交易市場的情況下,使用虛假身份,故意修改系統交易騙取被害人信任,通過虛擬交易的方式套取客戶資金占為己有的,應認定為詐騙罪。

誘使患者至無資質的健康中心就診并出售高價劣藥,構成詐騙罪 [ 上海市虹口區人民檢察院訴陳新金、余明覺等詐騙案(《最高人民法院公報》2012年第12期)]出于非法占有他人財物的目的,以虛構“醫院、專家、神藥”,假冒病患、導醫、醫生、收費員、藥品發放員等身份,誘使患者至無資質的健康中心就診并出售高價劣藥,騙取被害人財物的行為,應當依照刑法第二百六十六條的規定,以詐騙罪定罪處罰。

以欺詐手段控制賭局的輸贏結果騙取他人財物的屬于詐騙行為 [ 四川省瀘縣人民檢察院訴黃藝、袁小軍等詐騙案(《最高人民法院公報》2007年第8期)]行為人出于非法占有他人財產的目的,采取虛構事實、隱瞞真相、設置圈套的方法誘使他人參加賭博,并以欺詐手段控制賭局的輸贏結果,從而騙取他人財物,數額較大的,構成詐騙罪,應當依照刑法第二百六十六條的規定定罪處罰。真正意義上的賭博,輸贏結果無法預料,結局具有不確定性,而通過打假牌的方式在賭博過程中使用欺詐手段控制輸贏結局,屬于實施詐騙犯罪的具體方式。

交警大隊臨時聘任者超越職務權限私自??畹?,構成詐騙罪 [ 登封市人民檢察院訴姚國建等人詐騙、偽造國家機關印章案(《最高人民法院公報》2003年第5期)]被告人雖是市公安交警大隊的臨時聘任人員,且是以警察身份實施犯罪,但被告人的職務限于在市區交通警亭上糾正交通違章,無權到鄉村路段處罰過往車輛。被告人以警察身份到鄉村路段私自處罰司機的行為,并未利用其職務上的便利,且侵犯的是私人財產所有權,應當以詐騙罪定罪處罰。

搶走財物后哄騙被害人自愿放棄追趕的行為構成詐騙罪 [ 何起明詐騙案(刑事審判參考指導案例第148號)]本案中,被告人非法占有他人財物的手段具有復合性:一方面被告人與其同伙通過乘人不備騎走摩托車的方式將被害人的摩托車非法占有;另一方面被告人與其同伙在非法獲取財物前隱瞞真相,在占有被害人的摩托車后又虛構事實,在犯罪過程中采用了欺騙手段。雖然被告人占有被害人的摩托車時不是被害人自愿交出,但是被害人沒有呼喊、追趕和報警,不是因為其不能或者不敢呼喊、追趕和報警,而是由于被告人虛構事實,并且仍與被害人待在一起,沒有逃跑,被害人完全有理由相信被告人所言的真實性,實際上默認了被告人同伙對摩托車的占有。即被害人喪失摩托車,實際上是因其受騙上當而“自愿”交出,是詐騙的另一種表現形式。本案中,被告人及其同伙為實現非法占有目的而采取的一系列行為來看,先是隱瞞真相,沒有真實的租車目的,卻以租車為名,騙取被害人的信任,租乘被害人的摩托車;再虛構事實,“以等人為由讓宋某停車等候”,為非法占有他人的摩托車創造了條件;然后虛構同伙“用其車去找人會回來還車”,使被害人不呼喊,不追趕,也沒有報警,以實現非法占有財物的目的;最后又虛構“去找”同伙的事實,逃離作案現場。這些事實充分反映了被告人詐騙他人財物的主觀故意。被告人的行為完全符合刑法規定的詐騙罪構成要件,應以詐騙罪定罪處罰。

猜配撿拾存折密碼非法提取他人存款的行為不構成侵占,應以詐騙罪論處 [ 程劍詐騙案(刑事審判參考指導案例第256號)]撿拾他人遺失的存折提取存款的行為不屬于侵占行為,不應以侵占罪定罪處罰,理由如下:(1)本案不存在侵占的對象。存折所有人在存折上設有取款密碼,遺失存折并不意味著失去了對存款的控制和支配,被告人拾得存折并沒有取得對存折項下錢款的合法持有權。如果存折的所有人將存折、取款密碼及取款所需的其他相關文件一并交付給他人,或者他人撿拾的存折系未設密碼的活期存折,說明此時存折所載款項已完全置于持有人之控制下,持有人也隨時可據存折提款,那么行為人的取款行為應當認定為侵占。(2)存折系被害人的遺失物而非遺忘物,被告人的行為不屬于刑法第二百七十二條第二款規定的將他人的遺忘物非法占為已有。(3)被告人在公安機關訊問后即承認非法占有他人財物,并將贓款悉數退回,其行為與侵占罪的“拒不交出”要件規定不符。需要補充說明的是,侵占罪屬于親告罪,即使被告人構成侵占罪,二審法院也不得變更罪名徑行下判。猜配他人取款密碼,將他人持有的不為外人所知的密碼予以破解,可以視為是一種無形偷盜行為,但猜中密碼并不意味著取得了他人存款,只是進一步取得他人存款的手段行為,且密碼本身并無價值,因而不具有獨立的法律意義。在被告人取得他人的存款之前,存款完全置于銀行的控制、支配之下,被告人支取他人存款,是憑借銀行的信任通過銀行的交付得以實現的,銀行對于存款的交付,銀行是有明確認識的。由于銀行的信任是基于一種錯誤的判斷,而這正是被告人隱瞞真相冒用他人名義以致銀行不明真相誤認為其具有取款合法資格的結果,此類行為屬于典型的冒用詐騙行為。綜上,被告人通過猜配取款密碼非法提取他人存款的行為屬于詐騙行為,對其行為應當以詐騙罪定罪處罰。

承運過程中承運人將承運貨物暗中調包的行為構成詐騙罪 [ 張海巖等合同詐騙案(刑事審判參考指導案例第807號)]本案被告人事先預謀利用承運貨物的機會騙取他人財物,非法占有的故意非常明顯。在合同具體履行過程中,被告人采用偷偷調包的方法,即在被害人完全不知情的情況下以價值較低的貨物換取價值較高的貨物,同時使用了秘密竊取手段和欺騙手段。由于被告人在取得承運貨物后,即取得財物的控制權,其本人作為財物的監管人,發生財物損失的責任歸其承擔。對于被害人而言,財物無論實際轉移至何處,其與被告人之間的占有關系未發生根本的變化。質言之,被告人秘密竊取的相當于自己的財物。因此,該情況下不可能成立盜竊罪。從行為手段分析,真正促使被告人成功獲取財物的關鍵是在收貨環節。因為被告人所使用的以假亂真調包行為,促使收貨人、被害人產生貨已按質按量收到的錯誤認識,正是因為這一錯誤認識,被告人才順利獲得了對涉案財物的控制權。因此,被告人的行為在本質上符合詐騙的特征,應當定性為詐騙犯罪。

店主交付商品后,被告人謊稱未帶錢,在回家取錢途中趁店主不備溜走的行為,構成詐騙罪 [ 曹海平詐騙案(刑事審判參考指導案例第819號)]被告人為使被害人自愿交付財物而謊稱其姊妹小孩“對周”且身上未帶錢,此欺詐行為致使被害人誤認為被告人確需購買金飾品,亦會按承諾時間、地點付款?;詿舜砦筧鮮?,被害人自愿將金飾品包裝后交付給被告人。從此后被害人隨被告人一起去取錢的事實分析,被害人具有永久將金飾品轉移給被告人占有的意思表示,應看作是財物處分行為。被告人利用被害人的意思表示占有金飾品之后,趁被害人不注意溜走僅是犯罪行為實施完畢逃離現場的后續行為,屬于詐騙既遂后的事后行為,對本案的定罪沒有任何影響。總之,被告人的欺騙行為使被害人陷入了認識錯誤,從而將金飾品自愿交付給被告人,兩者之間具有直接的因果關系;被害人的財物處分行為導致其失去金飾品的所有權與控制權,其財物處分行為與其遭受財產損失具有直接因果關系。因此,被告人的欺騙行為對危害結果起到關鍵性的作用,欺騙行為與財產損害之間具有刑法上的因果關系。被告人前后的行為符合詐騙罪罪狀的邏輯結構,應當定性為詐騙罪。

[①] 雖未宣布廢止,但《刑法修正案(九)》第三十五條已增設了虛假訴訟罪,故實際上已不適用。


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